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湖南法治報(bào)全媒體記者 李翔 通訊員 周明 唐浩然 

日前，衡陽縣檢察院在涉住房公積金領(lǐng)域虛假訴訟專項(xiàng)監(jiān)督中，成功查辦一批虛假訴訟監(jiān)督案件，促使法院對4件虛假民事調(diào)解書全部予以撤銷、兩件裁定再審，通過線索移送追究許某等5人刑事責(zé)任。

2024年，省檢察院開展套取住房公積金虛假訴訟專項(xiàng)監(jiān)督。衡陽縣檢察院收到了省檢察院通過大數(shù)據(jù)篩查、碰撞發(fā)現(xiàn)的初始線索。結(jié)合衡陽市檢察院提供的法院扣劃公積金檔案，重點(diǎn)篩查一人多案、案件事實(shí)無實(shí)質(zhì)性爭議、審理期限明顯過短、還款約定履行期限極短等共性因子，初步鎖定可疑線索34條。

在此基礎(chǔ)上，辦案人員向法院調(diào)取了存在異常案件的審判及執(zhí)行卷宗，確定把當(dāng)事人之間資金交易流水作為證實(shí)當(dāng)事人之間惡意串通、虛構(gòu)事實(shí)套取住房公積金的突破口。

“我們向公安機(jī)關(guān)、銀行，快速、批量調(diào)取涉案當(dāng)事人銀行流水?dāng)?shù)據(jù)3000余條，檢索碰撞銀行交易數(shù)據(jù)，快速查實(shí)資金閉環(huán)。”辦案檢察官傅敏告訴記者，查明的資金回流情形讓她更加堅(jiān)定了許某等人實(shí)施虛假訴訟的重大嫌疑。

縣檢察院第一時(shí)間將許某等人涉嫌虛假訴訟罪的犯罪線索移交公安機(jī)關(guān)。許某、彭某、祝某邦等主犯到案后拒不認(rèn)罪，辦案組利用調(diào)取的銀行流水等客觀證據(jù)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。最終，在扎實(shí)的證據(jù)面前，許某等3人承認(rèn)了虛假訴訟的事實(shí)。

據(jù)許某交代，他以自己或好友彭某、祝某邦的名義與周某華、龍某等7人通過偽造借條、擔(dān)保合同等證據(jù)，虛構(gòu)民間借貸關(guān)系，在向法院起訴并迅速達(dá)成民事調(diào)解后，通過強(qiáng)制執(zhí)行程序，套取周某華、龍某等7人名下的住房公積金合計(jì)36萬余元。許某收到法院劃扣的住房公積金后，扣除執(zhí)行費(fèi)、中介費(fèi)等費(fèi)用通過中間人或本人直接轉(zhuǎn)回被執(zhí)行人。

縣檢察院認(rèn)為，許某等人非法套取住房公積金的行為嚴(yán)重破壞了國家住房公積金管理秩序，嚴(yán)重妨害了民事訴訟的正常秩序和司法權(quán)威，應(yīng)依法予以糾正。該院發(fā)出再審檢察建議和提請市檢察院抗訴后，2024年12月，法院將4件虛假民事調(diào)解書全部撤銷。

近日，許某等人犯虛假訴訟罪分別被判處1年兩個(gè)月至拘役兩個(gè)月不等刑期，周某華、龍某等3人犯罪惡意較小被作出不起訴決定?？h檢察院同步向縣紀(jì)委監(jiān)委移送違紀(jì)線索5人次，1名涉案人員被處以政務(wù)警告處分。目前，相關(guān)涉案人員已將違法提取的公積金全額退還。

責(zé)編：樊芳

一審：樊芳

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報(bào)